Atelier de formation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (avancé)

 

Un troisième atelier (avancé ) s’est tenu du 11 au 15  février 2019 et à porté sur neuf thèmes à savoir : 

 

 

1 – Approche strategique de lutte contre les organisations criminelles

2 – Evaluation des risques bc/ftp au niveau national

3 – l’Enquete externe bc/ft sur les entites juridiques ecran

4 – l’Enquete criminelle en milieu comptable (juricomptabilite)

5 – Les techniques speciales d’enquete en matiere de lbc/ft

6 – l’Enquete dans les systemes de transfert de fonds

7 – La problematique des nouveaux moyens de payement

8 – Utilisation des recommandations lbc/ft du gafi pour lutter contre la corruption

9 – l’Analyse strategique des enquetes penales de bc/ft

 

L’objectif visé par cet atelier est de permettre au participants d’acquérir et maitriser les techniques spéciales d’enquête et de poursuites pénales dans le cadre d’une stratégie adaptée à la lutte contre les circuits financiers clandestins des organisations criminelles et terroristes.

 

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