Un troisième atelier (avancé ) s’est tenu du 11 au 15 février 2019 et à porté sur neuf thèmes à savoir :
1 – Approche strategique de lutte contre les organisations criminelles
2 – Evaluation des risques bc/ftp au niveau national
3 – l’Enquete externe bc/ft sur les entites juridiques ecran
4 – l’Enquete criminelle en milieu comptable (juricomptabilite)
5 – Les techniques speciales d’enquete en matiere de lbc/ft
6 – l’Enquete dans les systemes de transfert de fonds
7 – La problematique des nouveaux moyens de payement
8 – Utilisation des recommandations lbc/ft du gafi pour lutter contre la corruption
9 – l’Analyse strategique des enquetes penales de bc/ft
L’objectif visé par cet atelier est de permettre au participants d’acquérir et maitriser les techniques spéciales d’enquête et de poursuites pénales dans le cadre d’une stratégie adaptée à la lutte contre les circuits financiers clandestins des organisations criminelles et terroristes.
