A la suite le l’atelier basique, un atelier intermédiaire s’est déroulé du 07 au 11 Janvier. Plusieurs thèmes ont été développés lors de cet atelier à savoir :
- L’enquête financière;
- L’ouverture d’une enquête judiciaire BC/FT ;
- La gestion opérationnelle d’une enquête pénale BC/FT ;
- La recherche du renseignement financier ;
- Les techniques de l’analyse financière ;
- La mise en œuvre de la coopération Internationale ;
- Du renseignement à la preuve ;
- Saisies & confiscations ;
- Interrogatoire financier ;
- Le rapport d’enquête,
- Exercice scénario.
Cet atelier a pour objectifs d’optimiser les connaissances des participants sur l’enquête financière, l’ouverture d’une enquête judiciaire de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, la gestion opérationnelle d’enquête pénale de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, la recherche du renseignement financier, la mise en œuvre des techniques de l’analyse financière, la mise en œuvre de la coopération internationale, le renseignement à la preuve pénale dans la procédure pénale de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, la problématique de la saisie et confiscation des avoirs criminels, l’interrogatoire en matière financière, la rédaction du rapport de l’enquête pénale en matière de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme et sur la mise en œuvre des enseignements professionnels acquis durant la formation en matière de techniques d’enquête financière. Les participants sont ainsi capables de gérer un dossier de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme.
